本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　投资项目名称：上海市闵行区马桥光明乳业工业园区项目（以下简称光明马桥工业园项目）

　　1）近年来乳品业发展迅速，本公司目前位于上海闵行区内的乳品二厂、位于上海浦东新区内的乳品八厂受地理位置的限制，已无再扩产的余地。

　　2）目前乳品二厂、乳品八厂均处于居民密集区域，工厂生产对居民的日常生活会造成影响。

　　3）公司目前在上海地区的液态奶生产基地较为分散，进一步集约化、规模化经营有利于降本增效。

　　4）乳品行业质量安全的要求日益提高，将现有的加工能力进行统筹规划和集中经营，实现高度的自动化和信息化管理，有利于进一步确保乳品安全。

　　5）乳品二厂和乳品八厂现处地块区域优势明显，综合开发将能在未来数年内为本公司带来较大的土地置换经济效益。

　　本次建设光明马桥工业园项目拟通过易地搬迁和技术创新，把目前的乳品二厂、乳品八厂、永安乳品厂超高温灭菌奶车间、乳品技术中心中试车间、物流事业部等单位搬迁集中到园区统一经营。建立一个生产工艺先进、管理体系完善、检测手段齐备的现代化乳制品加工园区基地，进而进一步提升企业的集约化、规模化程度，提高生产和经济效率，增强企业在行业内的竞争力。

　　2010年3月19日，公司第三届董事会第二十五次会议经审议，一致通过了《关于投资建设闵行区马桥光明乳业工业园区项目的议案》。董事陈馥蓀先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使表决权，独立董事石良平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权。根据相关工商法规、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》等的规定，该项目需经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后尚能正式实施。

　　光明马桥工业园项目的选建地点位于上海市闵行区马桥镇西南，距市中心约30公里。该区域地理位置和交通运输条件均十分优越，空运、陆运、铁路运输便捷，公共配套设施完善齐全，环境保护措施有效合理。其外围配套条件以及社会经济条件也十分优越，为光明马桥工业园项目的顺利实施提供了有力的保障。

　　光明马桥工业园项目总占地236.7亩，总建筑面积125760平方米，包括综合集约化生产区域、综合动力部门、物流配送中心基地等区块。

　　根据产品市场发展的需求，项目建成后乳制品日产能为2000吨，生产能力将比目前有明显提高，并为本公司将来进一步扩大生产留有发展空间。

　　光明马桥工业园项目投资总额约为146,808万元。其中固定资产投资约为110,035万元，固定资产投资中50%申请银行贷款，其余50%自筹（设备购置项目中乳品二厂、乳品八厂的原有设备可以搬迁使用，因此本公司实际需自筹部分约为20,036万元）。项目所需流动资金随项目投产后产能的增长而逐年增加，全部达产后的所需流动资金约为36,773万元，由公司自筹。

　　光明马桥工业园项目拟申请银行固定资产贷款约55,000万元，固定资产投资自筹资金约为20,036万元，自筹流动资金约为36,773万元，该项目启动后对本公司现金流有一定影响。

　　光明马桥工业园项目建成后，本公司生产能力将进一步提升，生产工艺、管理体系、检测手段等将进一步现代化，进而提升企业的集约化、规模化程度，提高生产和经济效率，增强企业在行业内的竞争力，有利于本公司未来三年战略规划的实现。

　　1、行业风险。乳业存在许多不确定因素，乳制品市场竞争非常激烈，光明马桥工业园项目建成后，必须把握消费者需求，提高市场运营的能力，同时控制成本及费用，提高核心竞争力。

　　2、财务风险。乳制品行业属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于能够影响资产流动性的因素众多，不排除光明马桥工业园项目在今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。

　　3、产品质量风险。乳制品的质量与人民生活和身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害。光明马桥工业园项目建成后，将不断完善质量控制体系，对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时监控，保证产品质量安全。

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