本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展，在未来连续的 12个月内，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过 48,000.00万元（在有效期内的任意时点蕞大担保余额不得超过 48,000.00万元）。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 23,000.00万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 25,000.00万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2023年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。具体对外担保额度如下：

　　（一）对资产负债率低于 70%的子公司的担保情况如下：

　　1、浙江海得成套设备制造有限公司

　　注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

　　注册资本：人民币 5,500万元

　　经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。

　　关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

　　注册地点：上海市闵行区新骏环路 777号 1幢 4楼

　　注册资本：人民币 1,000万元

　　经营范围：软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。

　　关联关系：上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司 （2）财务状况

　　注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路 1320号

　　注册资本：人民币 28,000万元

　　经营范围：新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护。

　　关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股 100%的全资子公司 （2）财务状况

　　注册资本：人民币 5,200万元

　　经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售

　　关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股 60%的控股子公司 （2）财务状况

　　注册地点：上海市浦东新区东靖路 1831号 603-1室

　　注册资本：人民币 7,000万元

　　经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

　　关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股 51%的控股子公司

　　本次为 2023年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

　　随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司的融资、项目履约等业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有利于上述公司日常业务的正常开展。

　　2、上述被担保对象资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，本公司作为上述子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险，不会损害上市公司的利益。

　　3、本担保对象为公司全资或控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　截至 2022年 12月 31日，公司实际担保余额合计 44,213.03万元，占 2022年经审计的归属于上市公司股东净资产的 34.32%。

　　截至 2023年 3月 31日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币88,980.00万元，实际担保余额为人民币 45,416.25万元，无逾期担保。

　　六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

　　本次担保是为了满足各下属公司日常经营业务的正常开展，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保。

　　经核查，公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保。

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

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